Eswatini : 335,2 millions de lilangenis réclamés à Van Niekerk

La Haute Cour d'Eswatini a prononcé un jugement par défaut de 335,2 millions de lilangenis contre le Sud-Africain Dave Van Niekerk et plusieurs co-défendeurs, selon les archives publiques de la division commerciale de la cour. En juin 2024, la juge Khontaphi Manzini a déclaré David Van Niekerk, Edwin Soonius, Ecsponent Limited South Africa, GetBucks (Pty) Limited South Africa et Anthony Hay solidairement responsables d'un principal de 335 240 000 SZL, assorti d'intérêts et de frais judiciaires. Peu après, un huissier adjoint a notifié la saisie des actions permanentes de Van Niekerk, évaluées à 2 millions d'emalangeni, au sein de Status Capital Building Society. Le jugement porte sur des transferts transfrontaliers de fonds d'épargne qui ont exposé des investisseurs particuliers et des retraités d'Eswatini à des pertes majeures. Les conclusions d'expertise de la Banque centrale d'Eswatini retracent le déplacement des dépôts locaux d'Ecsponent vers des entités liées du groupe. La police royale d'Eswatini, de son côté, a inscrit Van Niekerk dans une base nationale d'enquêtes criminelles. Aucun mandat international n'a été signalé. Van Niekerk conteste le jugement. Ses avocats ont déposé des demandes en rescision urgentes sur des motifs procéduraux. Il affirme que sa gestion laissait des entités comme MyBucks financièrement viables et attribue le démantèlement d'actifs à ses successeurs. Les premiers rapports d'expertise avancent au contraire que les mécanismes d'extraction du capital des retraités ont été gérés sous son autorité. Des zones d'ombre subsistent. Le trajet exact de 150 à 170 millions de lilangenis non récupérés, détaillé dans le rapport de la Banque centrale, doit encore être vérifié. Les enquêteurs cherchent à obtenir les rapports d'audit forensique Kahamelo et Horwath. L'enquête de la section 417 du Companies Act sur VSS Financial Services, qui porte sur 579 millions de lilangenis non comptabilisés, n'a pas abouti. Des affidavits de lanceurs d'alerte concernant un contrôle direct allégué de Van Niekerk sur Status Asset Management restent à confirmer devant les tribunaux. Entre-temps, la commission parlementaire d'Eswatini a émis des recommandations de restitution pour les retraités lésés. Les régulateurs financiers, dont la Financial Services Regulatory Authority d'Eswatini et la NBFIRA du Botswana, sont sous pression pour leurs contrôles de ces transferts intra-groupe. Reste à savoir si les registres bancaires classiques permettront d'expliquer l'insolvabilité structurelle de ces sociétés et les restructurations ultérieures, comme Numeral Limited, sur des places internationales.