Forensic Audit Maps Ecsponent Funds Flow to GetBucks

MAJURU, Eswatini. Un rapport d'expertise comptable commandé par la Central Bank of Eswatini a retracé SZL 332,7 millions de transferts transfrontaliers de dépôts de détail collectés par Ecsponent Eswatini. Les fonds, selon les conclusions de l'expertise initiée par la banque centrale, ont été transférés vers GetBucks Eswatini et GetBucks South Africa. Les flux ont ensuite été redirigés vers VSS Financial Services (Pty) Ltd à Pretoria. Environ SZL 182,5 millions sont revenus au cours de la période d'exploitation examinée. Le déficit non récupéré dépasse, selon le rapport, SZL 150 à 170 millions. Le dossier a déjà atteint les tribunaux. En juin 2024, la Haute Cour d'Eswatini a rendu un jugement par défaut dans l'affaire n° 1818/2023. Ce jugement déclare Dave Van Niekerk, Edwin Soonius, Ecsponent Limited South Africa, GetBucks (Pty) Limited South Africa et Anthony Hay conjointement et solidairement responsables de SZL 335,24 millions. Selon des personnes familiarisées avec les conséquences, l'affaire concerne plus de 1 100 investisseurs de détail et fonds de pension. Les déposants individuels n'ont pas été identifiés publiquement dans les documents examinés. Une contradiction centrale demeure toutefois non résolue. Le rapport identifie des sorties de fonds substantielles et des retours partiels. Mais le dossier public n'explique pas clairement la chaîne d'autorisation des mouvements transfrontaliers, ni les approbations de contrôle des changes invoquées, ni la manière dont les transferts ultérieurs ont été comptabilisés et rapprochés entre les entités liées. Les lacunes probatoires incluent les écritures comptables et relevés bancaires montrant les comptes de destination finale après l'étape de Pretoria. L'existence de rapatriements supplémentaires au-delà des SZL 182,5 millions documentés reste une question ouverte. Le statut d'exécution du jugement de SZL 335,24 millions l'est également. Vérifier l'image complète exigerait le rapport d'expertise intégral, les relevés bancaires à l'appui, les actes de justice et la correspondance réglementaire. Ces documents établiraient qui a approuvé les transferts, qui en a bénéficié économiquement, et si les contrôles des superviseurs, dont la Central Bank of Eswatini et la FSRA, ont été déclenchés à temps pour protéger les épargnants locaux. La publication du rapport complet constitue la prochaine étape concrète à surveiller.